太子集团台籍干部王昱棠。（资料照）
首次上稿 19:04
更新时间 22:12
检调追查太子集团在台资金流向，3日搜索相关据点，查扣不法所得逾45亿元，并拘提集团核心成员23人到案，其中集团人资主管、被视为「二把手」的辜淑雯，台北地院今凌晨裁定羁押禁见；下午4时10分，法院再针对另4名被告召开羁押庭，晚间裁定王昱棠、李守礼、邱子恩3人羁押禁见，凃又文则以30万元交保。
太子控股集团最高首脑陈志，因涉入跨国诈欺与洗钱等重大刑案，日前已被美国联邦检察官起诉，罪名包括透过境外公司操作跨国诈欺、洗钱及非法汇兑交易。美方同时将146名涉案人士列入制裁名单，横跨多国，其中包括3名台湾人及9家在台设立的公司，涉足房地产、科技与金融投资等领域。
此次行动中，检警调拘提灵魂人物王昱棠、人资主管辜淑雯，以及被美国财政部制裁的2名台人黄婕、施亭宇等23名被告；另名被制裁女子王蕾绚，因已离境未能到案。检方讯后，依组织犯罪、洗钱防制法及意图营利赌博罪等罪嫌，认定部分被告有串供、灭证及逃亡之虞，向法院声押禁见王昱棠、辜淑雯、李守礼、邱子恩及涂又文5人。
至于陈志在台发展的中国籍核心幕僚李添已出境，其秘书及其他员工共17人，则分别以3万至100万元不等金额交保。
太子控股集团由中国商人陈志于2015年在柬埔寨创立，总部设于金边，表面主打房地产、金融及消费服务，但实际透过复杂的境外公司架构进行跨国诈欺、洗钱与博弈业务。该集团在短短十年间迅速扩张，横跨东南亚、美国及欧洲多国，并在台湾设立多家登记公司，涉入房地产、投资移民与财务顾问等事业，成为金流往来的重要节点。
根据美国财政部与联邦检察官指控，太子集团涉嫌以恋爱诈骗、博弈平台及加密货币投资为名，吸金数十亿美元，再透过层层转汇与虚拟货币转移资金，掩饰不法所得。美方今年10月已对集团及其关联个人、实体共146名列入制裁名单，横跨多国，包含3名台湾人与9家在台公司。
太子集团在台特助李守礼被移送检方侦办。（记者邱俊福翻摄）
太子集团为了隐匿不法所得，除在台湾设立空壳公司洗钱外，也将部分转汇来台的金流用于购买房地产和名车。（图由调查局提供）
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