施启仁今下午被押解至士林地院,出席币想洗钱案审理准备程序,辩护团队包括前检察官、今年8月刚转职律师的庄胜。(资料照)
全台最大虚拟货币交易所「币想科技」涉嫌勾结诈骗集团,收取被害人现金后再转为虚拟币给诈团,诈骗金额逾12.7亿元、洗钱金流突破23亿,多达4000人受害。士林地方法院今下午2时30分召开准备程序,并提解主嫌施启仁应讯;辩方强调,币想公司均遵循法令规定,对到门店购买泰达币的民众设有多重防诈机制,并透过定期与不定期稽核成功阻止多起可疑交易,但检方却未采信有利证据,造成被告冤屈。
检警调查,施启仁与黑帮关系密切,有亲戚是天道盟正义会大哥,部分加盟业者亦有竹联帮成员,而施则担任币想台湾负责人,妻子林女为亚太区总监。夫妻二人斥资1920万美元入股「币想科技」,取得合法外衣后,再招募加盟店收取数百万元加盟金;门市表面提供虚拟币交易,实际上将假投资泰达币款项透过多层转帐掩饰金流,最终沦为洗钱管道,施启仁甚至指导受害人如何应对企业验证。
今庭讯中,施启仁仅坦承币想公司违反洗钱防制法、未登记提供虚拟资产服务部分,其他指控则予以否认。辩护团队指出,施男及币想公司均遵循法令规定,对于到门店购买泰达币的民众设有多重防诈机制,并透过定期与不定期稽核,成功阻止多起可疑交易,但检方未采信有利证据,造成被告冤屈。
法官询问施男,是否曾向Gary借款并签下币想相关协议,施启仁表示未签收据,但与CoinW签有股权代持协议,约定若未还款给Gary,币想公司所有权将属于Coin,而该股权协议书已遭扣押。
辩护团队强调,被害人多为遭诈后才至币想购买泰达币,主观故意与不确定故意需以客观情状判断,检方应举证说明。对此,检察官则回应,被告完全否认犯行,辩方的说法只是「文字堆叠」,不影响审理。
实际上,施启仁在羁押期间短时间内就先后委任9名辩护人。高等法院认为,为防止湮灭或变造证据,以及勾串共犯的可能,于9月23日核发限制书,限制多名律师接见;最终才确定由律师庄胜博、袁健峰及陈伟芳组成的三人辩护团队继续承办本案。
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