检警破「台湾赢支付」洗钱集团，查扣电脑等相关犯罪工具。（记者陈建志翻摄）
台中地检署去年接获通报，有多间新设立的公司帐户交易异常，经组成专案小组深入追查，发现以陈姓男子为首的洗钱集团，成立人头公司，自行组成非法第三方支付公司，对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服，并以「台湾赢支付」对外运作，洗钱金额高达10亿6439万余元，去年将陈男等9人逮捕羁押，近日侦结，依组织犯罪、赌博、洗钱起诉，并声请没收犯罪所得共10亿6439万。
中检指出，去年接获金融机构通报，发现多间新设立公司帐户短期间内交易异常频繁，疑涉不法金流，立刻指派谢孟芳检察官指挥台中市刑大、第四分局、南投县警局草屯分局组成专案小组，待时机成熟去年8月、10月兵分多路发动两波搜索，于台中、彰化、南投、高雄展开查缉，一举逮捕陈姓主嫌等9人，扣得现金143万7300元及电脑、点钞机、伪造出货单据等证物，并声押陈男等3人获准。
中检查出，陈嫌所属的洗钱集团，利用西亚酋广告公司等18间人头公司，透过非法第三方支付机制，对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服务。为规避银行风险控管机制及检警查缉，不仅架设完整公司网站，配合会计事务所操作帐务，另建置假货单生成系统，借由制造虚伪交易纪录，以掩饰不法金流，于短短半年期间，洗钱金额即高达10亿6439万9514元。
调查发现，该洗钱集团若赌客因博弈网站拒不出金而提告诈欺，致使人头公司帐户遭银行通报警示时，集团即与被害人签立和解书，并佯装为一般买卖纠纷，以解除帐户警示状态。
检警并查出，陈姓主嫌不仅从每笔代收款项中抽取约2%作为报酬，为提高不法收益，透过熟识友人成立人头公司，自行组成非法第三方支付公司，并以吉利名号「台湾赢支付」对外运作，相关代收代付佣金全数流入其洗钱集团。
检方近日侦结，将陈姓主嫌等9人依组织犯罪、赌博、洗钱提起公诉，并声请没收犯罪所得共10亿6439万。
检警破「台湾赢支付」洗钱集团，查扣143万多元现金，并没收不法所得逾10亿元。（记者陈建志翻摄）
文章来源：自由时报如没特殊注明，文章均来源于互联网，版权归原创作者所有，如有侵权，请联系我们处理！
