台湾创富集团遭新竹检调查获涉嫌违反银行法与洗钱防制法，以诱导民众投资牛樟芝种植可获得高额利息的手法，吸金近10亿元，高达472人受害，集团成员却爽开名车、名下多笔房产，遭检方提起公诉，同时向法院声请没收犯罪所得9.7亿余元。
新竹地检署指出，台湾创富集团旗下包含台湾创富国际管理顾问股份有限公司在内的7家公司，涉嫌由通缉中、以假名「杨文哲」担任集团负责人的曾姓主嫌操作，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟种苗培植契作」为名的投资方案，从2017年起诱导民众投资。
为拓展集团规模，又找来刘姓男子、蓝姓男子等人陆续参与决策与管理，同时招募多名业务人员，以集团名义对外进行业务开发及招揽投资人，利用承诺投资人每年可获8.4%至14.6%的高额利息与本金，诱导不特定民众投资，再借此吸收资金，短短数年吸金高达9亿7966万元。
不过台湾创富根本实际上并无任何契作投资行为，而是以「吸新款、还旧款」的方式，达到非法吸金目的，被害民众达472人，遭检方认定已构成银行法第29条之1的准非法收受存款罪，但主嫌曾姓男子为掩饰洗钱，又指示集团会计人员，自公司银行帐户提领800万元现金藏匿，以规避司法追缉。
检察官指挥调查局上门搜索并向法院声请扣押被告等人财产，扣得被告等人500多万元存款，以及位于新北市、桃园市、新竹县、宜兰县等多处房屋土地，还有宾士、BMW等名车。
检方认为，被告等人主要涉犯银行法，非法经营银行业务罪嫌，而台湾创富的法人身分同样违反银行法，还有被告涉犯洗钱防制法洗钱罪嫌，因此依法提起公诉，同时向法院声请没收本案犯罪所得9亿7966万4817元。
如没特殊注明，文章均来源于互联网，版权归原创作者所有，如有侵权，请联系我们处理！
