时代商报
 凯邦  河北邯郸版  马树山  法制聚焦  腿打断123  凯邦123  腿打断  马树山123  法制聚焦123
投稿中心
  • 新闻首页

  • 环球新闻

  • 关注焦点

  • 财经要闻

  • 科技时代

  • 汽车之家

  • 房产居家

  • 娱乐动态

  • 时尚潮流

  • 健康养生

  • 旅游度假

  • 帮助中心

当前位置:主页 > 环球新闻 > 港台新闻 > 满堂红替诈团洗钱5287万 幕后上游集团共犯落网

满堂红替诈团洗钱5287万 幕后上游集团共犯落网

时间:2026-04-11 22:23 来源:未知 浏览: 次

知名麻辣火锅店满堂红洗钱案,负责人蔡闵如涉替假投资、假检警诈团洗钱高达5287万元,台北地检署今年3月依诈欺犯罪危害防制条例起诉18人,对蔡具体求刑10年。检警溯源追查幕后上游共犯连姓被告,昨拘提到案,今借提蔡闵如到案厘清案情。

全案源于,48岁蔡闵如接手满堂红麻辣火锅生意不佳,2025年4月至8月间,涉协助假投资、假检警诈团洗钱,将诈骗得手5287万2484元,层层转入高达6层的人头帐户。

检方查出,旺宏公司会计牟得真引荐私厨餐厅金华苑负责人詹轩文,及旺宏公司负责人庄金鹏、钏珑兼仜川公司负责人何居易认识蔡闵如,涉以公司帐户洗钱;日前侦结起诉18人,蔡具体求刑10年,其余人求刑1年至4年不等徒刑。

检警掌握,蔡闵如则负责联系诈团机房,掌握赃款汇入时点,预先取得前一层金流人头帐户申办人、诈欺被害人的证件,指示员工制作「假合约」企图躲避调查。

北检持续溯源此案,追查幕后上游共犯连姓被告,4月9日指挥刑事局电信侦查二队、台北市警局中正第一分局、中山分局及南投刑警大队,兵分6路搜索连姓被告等3人住居所,拘提连等3人,今连姓被告移送复讯,并借提在押的蔡闵如到案说明。

知名满堂红麻辣火锅店负责人蔡闵如涉替诈团洗钱,日前遭起诉求刑10年。图/本报资料...
知名满堂红麻辣火锅店负责人蔡闵如涉替诈团洗钱,日前遭起诉求刑10年。图/本报资料照片


如没特殊注明,文章均来源于互联网,版权归原创作者所有,如有侵权,请联系我们处理!
    好评
    (0)
    0%
    差评
    (0)
    0%
    (作者:未知)   /   责任编辑:朱楠
    • 上一篇:白沙屯妈祖进香将开始 交通部限量发送「台铁勇字车票」与贴布
    • 下一篇:诈团假冒名人吸引民众投资 退休教师被骗5000万元
    • 收藏
    • 打印

    相关阅读

  • 蓝新第三方支付遭诈虚拟帐号 博奕洗钱集团5人声押禁

    湾流国际贸易公司负责人卢歆晨与男友黄劲文,被控与水房合作,找来财务有困难的公司配合,向蓝新科技第三方支付平台申请虚拟帐号,替线上博奕集团...

  • 2026-08-07 13:04:09
  • 影/诈欺水房诓骗蓝新第三方支付替博弈集团洗钱 检

    台北地检署获报,指湾流国际贸易公司负责人卢歆晨与男友黄劲文,涉嫌与诈欺水房合作,找来财务有困难的公司配合,向国内主流第三方支付平台蓝新科...

  • 2026-08-07 13:02:51
  • 黑帮设投资诈骗水房3个月洗钱2000万 首脑北上公祭「

    在竹联帮弘仁会当组长的李姓男子, 1年多前在高雄设水房,收受35名投资遭诈骗被害人约2000万后洗钱,刑事局南部打击犯罪中心获报去年中旬搜证,发现...

  • 2026-07-17 19:31:00
  • 「个人币商」紊乱金融秩序 新见解用特殊洗钱论罪最

    国内完成洗钱防制登记制的虚拟资产业者仅8家,其余私营虚拟币商皆属违法,过去实务就个人币商仅能以非法币商罪论处,台中地检以新见解主张个人币商...

  • 2026-06-28 16:41:52
  • 全国首例「特殊洗钱罪」对个人币商判刑 法院:虚币

    越南籍苏姓男子从事非法「个人币商」以境外OKX交易所购买、收受市值5亿元的泰达币,替多名同乡转汇成越南盾。台中地院认定苏从事虚拟币、法定货币交...

  • 2026-06-28 16:41:47
  • 太子集团洗钱追「OJBK」钱包上游 凤玖企业社负责人送

    台北地检署侦办太子集团洗钱案再逮水房源头。检警查出,太子集团创设「OJBK」钱包洗钱,透过Cigar Vie雪茄馆负责人陈韦志洗钱,办案人员查出,OJBK的上...

  • 2026-06-05 14:59:30
  • 涉助太子集团「OJBK」平台洗钱 知名律师张秉钧100万交

    台北地检署侦办太子集团跨境洗钱案,从太子集团创设「OJBK」洗钱平台,先查出Cigar Vie雪茄馆负责人陈韦志洗钱,办案人员顺盘摸瓜,查出OJBK上游水房是...

  • 2026-06-05 14:58:36
  • 国家通讯委员会查洗钱案?彰化男被诈现金108万、9

    沈姓等男子组织诈欺集团,去年假冒「国家通讯委员会」、「检察官林俊言」等身分,向被害人详称涉犯洗钱案件,须按指示配合把金融卡寄到新北市,越...

  • 2026-05-13 11:27:20

    资讯列表

    • 国际新闻
    • 中国新闻
    • 港台新闻
    • 社会万象
    • 军事前沿
    • 法治聚焦

    文章排行榜

    • 1 香港大火 中国制防护网查不到检测报告引质疑
    • 2 台湾98岁老夫妻愿望:寻找大陆长子
    • 3 马英九吴敦义除夕敲钟默契谈“两岸” 黑脸不甩
    • 4 桃园议员抹黑韩国瑜惹众怒 被爆出黑历史网友疯
    • 5 马英九除夕参香祈福人气旺:新的一年,希望台
    • 6 陆客赴台人数创6年最低 台旅游业者点破原因
    • 7 台湾鸡蛋价格春节前夕飙涨,台民众叹:这到底
    • 8 “两岸本一家,在哪过年都是家”
    • 9 春节第一天,让台军心塞的消息就来了
    • 10 台湾年货市场年味足 店名标大陆地名凸显思乡情

    热门标签

      2019年 大江大河 祝福 高尔夫球 菲律宾 两名 保险资金运用 中国籍 多少 备付金 巩俐 冰川 微信 经济 娜扎 贷后管理 致谢 专项整治 冯霞 支付市场 解散 高雄市 黄金 谷歌 表演 陈兴动 睿思 选手 东渡 除夕
    返回
    顶部
    关于我们联系我们广告服务投稿指南友情链接版权声明

    Copyright © 2017-2026 TIMESBUSINESSDAILY. 时代商报 版权所有

    ×