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满堂红负责人涉助诈团洗钱 北院裁定共犯连男收押禁见

时间:2026-04-11 22:24 来源:未知 浏览: 次
检方持续溯源追查发现,连堃程疑为诈团与满堂红之间的联系窗口。(资料照,记者刘咏韵摄)

检方持续溯源追查发现,连堃程疑为诈团与满堂红之间的联系窗口。(资料照,记者刘咏韵摄)

连锁麻辣锅「满堂红」协助诈骗集团洗钱5287万元,台北地检署上月刚侦结起诉负责人蔡闵如及18名干部,检警溯源追查,发现男子连堃程疑为诈团与满堂红间的联系窗口,检警10日搜索连男住居所等6处地点,拘提连男到案,检察官复讯后,认定连男背后恐有影武者未到案,向法院声请羁押禁见。台北地院今天裁定收押禁见。

资深影评人王清华于2006年创立「满堂红」,2018年进驻信义区贵妇百货「Bellavita」后名气大涨。不过王家父子于2020年因经营理念分歧出售股份,品牌经营权易手后逐渐走下坡,再受疫情与关店潮冲击,营运转以加盟模式为主,却仍难止亏损。

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北检侦办诈骗案发现,诈团不法所得逾9亿元,其中超过1亿元流入包含满堂红在内的14家公司帐户进行洗钱。检方查出,多安宝创新、富比高数码(后更名德兴行销)、满堂红国际餐饮、满堂红餐饮开发、台湾森源林业、新鸿佳、瑰鑫国际、宝来鑫创投、钏珑公司、仁川公司、旺红公司及金华苑国际等家公司被用作资金转帐工具,透过多层帐户反复移转制造断点,以规避查缉。

北检发现,诈骗所得汇入后,先透过第二层到第六层公司帐户层层转帐、反复移转资金,刻意制造金流断点规避查缉。当金融机构进行查核时,「满堂红」负责人蔡闵如会指示员工制作假交易契约,将异常金流包装为正常商业往来;待洗钱完成后,再扣除手续费将资金交付诈骗集团,并从中抽取报酬牟利。

文章来源:自由时报
如没特殊注明,文章均来源于互联网,版权归原创作者所有,如有侵权,请联系我们处理!
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