刑事警察局南部诈欺侦查中心查获2间人头公司帮助洗钱逾80亿元。（记者黄佳琳翻摄）
合法第三方支付业者「数支付科技公司」涉嫌与诈欺及博弈集团合作，协助犯罪集团洗钱高达425亿8885万元，检警查出，数支付去年遭查缉后，将出金部门由北部转移至高雄地区持续运作，检警调循线破获两据点，并逮捕张姓、李姓嫌犯共11人，讯后移送桥检侦办。
刑事警察局南部诈欺侦查中心指出，数支付去年遭新北地检署查办涉及洗钱案时，将出金部门由北部转移至高雄地区持续运作；高雄地区由张姓（34岁）、李姓（35岁）男子各主持两间人头公司，再使用人头公司名义招募人头商家，由工程师统一制作假电商网站与订单，制造合法商业活动假象，以躲避警察机关查缉，试图打造金流「断点」。
张、李两人再对旗下人头商家提出高额月薪，以能「每月轻松领取高额报酬」利诱假商家，愿意冒著被检警调查缉的风险提供相关资料供集团使用。
检警调今年5月和10月各执行搜索与拘提行动，分别在高雄市及苗栗县等地，成功查获洗钱犯罪集团主嫌张、李等共11人，并起获公司大小章、公司帐户、手机等关键证物，专案小组初估，这两间人头公司至少帮助洗钱80亿元，目前由检警调持续深入追查中。
文章来源：自由时报如没特殊注明，文章均来源于互联网，版权归原创作者所有，如有侵权，请联系我们处理！
