绝对能源公司负责人邱志豪发行虚拟货币诈骗,谎称投资虚拟币不仅能获利,还可借由「借贷智能合约」放贷赚利息,估计吸金50亿元,台北地检署先前声押邱志豪10人获准,调查局台北市调查处溯源追查,今天再发动第4波搜索,搜索拘提9人到案,业务部营运长高采甄、李明城、潘宏欣询后移送检方复讯,全案朝违反银行法侦办。
调查局今天总共移送6人,包括高采甄旗下高阶干部蒋博文、业务郑亦君、杨典其。另外,最核心的李姓营运长预计明天移送北检。
检方掌握,邱志豪从2022至2025年间,发行「EGT币」、「TBT币」,并创设DeFi借贷平台APP,推出「借贷智能合约」,以主办说明会等方式术诓骗投资人,佯称购买EGT币、TBT币,可透过DeFi借贷平台放贷,承诺月息3%至7%,年利率高达36%至84%。
邱志豪过去因擅自募集发行有价证券,诈骗2.7亿元,去年遭检方起诉求刑18年,当时在押的邱志豪被法院裁定交保后,继续对外从事虚拟货币诈骗,全案由台湾高检署发交北检「打诈预警中心」侦办。
检方今年1月声押邱志豪、秘书邱朝露、DeFi营运长黄永瀚、业务总监吴承峰、软体工程师黄俊维、业务人员林宇泰、杨献智、王宥维、徐翰扬9人获准,今天溯源再追负责招揽业务的营运长干部到案。



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